/ domingo 3 de octubre de 2021

¿Qué son los Pandora Papers y a quiénes involucra?

Más de tres mil mexicanos estarían involucrados en las operaciones bancarias a paraísos fiscales

Una nueva investigación pondría en evidencia a diversos líderes mundiales y las fortunas que poseen en paraísos fiscales. Conocidos como los Pandora Papers (Papeles de Pandora), lo presentado por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) busca evidenciar la corrupción de los ricos y poderosos del mundo.

Los documentos nombran a al menos 35 líderes mundiales y describen el proceso para utilizar estos paraísos fiscales con la intención de evadir impuestos y cometer evasión fiscal. La mayoría de las operaciones se realizan de manera legal y se utilizan para la compra de diversas propiedades.

¿CÓMO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN?

El ICJ informó que esta nueva filtración de documentos se realizó con la participación de más de 600 periodistas de 117 países diferentes. Estos reúnen archivos de servicios financieros de países conocidos como paraísos fiscales como son Belice, Suiza, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Fergus Shiel, portavoz del ICIJ, comentó que esto es solo una muestra de cómo son utilizados los beneficios que dan estas naciones, ante la falta de impuestos, para esconder grandes cantidades de dinero. Las cuentas en estos paraísos fiscales se conocen como firmas offshore. Aunque no es ilegal el tenerlas permiten manejarlas bajo anonimato y algunas veces hasta ocultarlas.

Al ser la mayoría líderes de la política o involucrados con algún servicio público, de esta forma logran enriquecerse sin ser sometidos a un gran escrutinio público.

“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, comentó Shiel. Sobre el motivo de ponerle Pandora Papers a la investigación señaló que los documentos “abren una caja de muchas cosas”.

Dentro de la investigación se reúnen al menos 14 fuentes de casi 12 millones de archivos como 3 terabytes de datos. Esto al sumar lo que filtraciones previas ya habían adelantado como son los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks.

LOS PODEROSOS SEÑALADOS

Dentro de los nombres de líderes mundiales, destacan algunos como el de Vladimir Putin, del que señalan utilizó estos países para la compra de diversas propiedades en Mónaco. Otro presidente nombrado es Uhuru Kenyatta, mandatario de Kenia, quien posee junto a seis de sus familiares una red de empresas en los paraísos fiscales.

En un caso similar, Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, cuenta con propiedades con valor de más de 467 millones de euros por todo el Reino Unido, algunas de ellas asociadas a su familia. No hace mucho, una de sus propiedades salió a la venta por 31 millones de libras.

Nicos Anastasiades, presidente de Chipre, cuenta con un prestanombre en estos paraísos fiscales. Andrej Babis, primer ministro de República Checa, adquirió dos mansiones de 12 millones de dólares cada una por medio de una empresa de la que no había declarado antes.

Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, tiene una fundación en Panamá que realiza desembolsos semanales para su familia. Antes de llegar a ser presidente, el exbanquero poseía 14 sociedades offshore. Aunque aseguró que estas empresas ya han desaparecido, en 2017 aprobó que las acciones y activos en Panamá se transfirieran a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos.

“Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas”, respondió Lasso a los Pandora Papers. “No tengo ninguna relación de propiedad, beneficio o interés de ningún tipo”.

El rey Abdalá de Jordania habría adquirido al menos 15 propiedades en California, Estados Unidos como en Londres desde que asumió el trono en 1999. Estas tendrían un valor de al menos 80 millones de euros. Los abogados del rey respondieron a la investigación señalando que todo fue comprado con fondos particulares y que algunas propiedades son destinadas a proyectos para los ciudadanos.

MEXICANOS INVOLUCRADOS EN LOS PANDORA PAPERS

Respecto a los mexicanos, 3,047 ciudadanos del país movieron fortunas a paraísos fiscales. De acuerdo con Quinto Elemento Lab, colaboradores de la investigación, en especial se encontrarían tres personas cercanas al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, así como Julia Abdala, empresaria y pareja de Manuel Bartlett. Ellos estarían involucrados en la creación de sociedades para comprar propiedades como para administrar fortunas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó que ya inició una investigación sobre los mexicanos presentes en los Pandora Papers. Dentro de los empresarios involucrados, también se mencionan a algunos como Germán Larrea de Grupo México y Alberto Bailléres Gonzáles de Grupo Bal.

Además de estas figuras, habrían una veintena más de mexicanos en la lista de registros, quienes habrían movido alrededor de mil 270 millones de dólares en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Escocia, Nueva Zelanda o Delaware, a través de familiares o directamente.

Entre los involucrados, estarían Fernando Chico Pardo, María Asunción Aramburuzabala, Alberto Bailléres, cercanos y familiares de Salinas Pliego, Germán Larrea, Leopoldo Espinosa Abdala, la nieta del fundador de Arca Continental y los herederos Azcárraga.

Una nueva investigación pondría en evidencia a diversos líderes mundiales y las fortunas que poseen en paraísos fiscales. Conocidos como los Pandora Papers (Papeles de Pandora), lo presentado por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) busca evidenciar la corrupción de los ricos y poderosos del mundo.

Los documentos nombran a al menos 35 líderes mundiales y describen el proceso para utilizar estos paraísos fiscales con la intención de evadir impuestos y cometer evasión fiscal. La mayoría de las operaciones se realizan de manera legal y se utilizan para la compra de diversas propiedades.

¿CÓMO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN?

El ICJ informó que esta nueva filtración de documentos se realizó con la participación de más de 600 periodistas de 117 países diferentes. Estos reúnen archivos de servicios financieros de países conocidos como paraísos fiscales como son Belice, Suiza, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Fergus Shiel, portavoz del ICIJ, comentó que esto es solo una muestra de cómo son utilizados los beneficios que dan estas naciones, ante la falta de impuestos, para esconder grandes cantidades de dinero. Las cuentas en estos paraísos fiscales se conocen como firmas offshore. Aunque no es ilegal el tenerlas permiten manejarlas bajo anonimato y algunas veces hasta ocultarlas.

Al ser la mayoría líderes de la política o involucrados con algún servicio público, de esta forma logran enriquecerse sin ser sometidos a un gran escrutinio público.

“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, comentó Shiel. Sobre el motivo de ponerle Pandora Papers a la investigación señaló que los documentos “abren una caja de muchas cosas”.

Dentro de la investigación se reúnen al menos 14 fuentes de casi 12 millones de archivos como 3 terabytes de datos. Esto al sumar lo que filtraciones previas ya habían adelantado como son los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks.

LOS PODEROSOS SEÑALADOS

Dentro de los nombres de líderes mundiales, destacan algunos como el de Vladimir Putin, del que señalan utilizó estos países para la compra de diversas propiedades en Mónaco. Otro presidente nombrado es Uhuru Kenyatta, mandatario de Kenia, quien posee junto a seis de sus familiares una red de empresas en los paraísos fiscales.

En un caso similar, Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, cuenta con propiedades con valor de más de 467 millones de euros por todo el Reino Unido, algunas de ellas asociadas a su familia. No hace mucho, una de sus propiedades salió a la venta por 31 millones de libras.

Nicos Anastasiades, presidente de Chipre, cuenta con un prestanombre en estos paraísos fiscales. Andrej Babis, primer ministro de República Checa, adquirió dos mansiones de 12 millones de dólares cada una por medio de una empresa de la que no había declarado antes.

Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, tiene una fundación en Panamá que realiza desembolsos semanales para su familia. Antes de llegar a ser presidente, el exbanquero poseía 14 sociedades offshore. Aunque aseguró que estas empresas ya han desaparecido, en 2017 aprobó que las acciones y activos en Panamá se transfirieran a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos.

“Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas”, respondió Lasso a los Pandora Papers. “No tengo ninguna relación de propiedad, beneficio o interés de ningún tipo”.

El rey Abdalá de Jordania habría adquirido al menos 15 propiedades en California, Estados Unidos como en Londres desde que asumió el trono en 1999. Estas tendrían un valor de al menos 80 millones de euros. Los abogados del rey respondieron a la investigación señalando que todo fue comprado con fondos particulares y que algunas propiedades son destinadas a proyectos para los ciudadanos.

MEXICANOS INVOLUCRADOS EN LOS PANDORA PAPERS

Respecto a los mexicanos, 3,047 ciudadanos del país movieron fortunas a paraísos fiscales. De acuerdo con Quinto Elemento Lab, colaboradores de la investigación, en especial se encontrarían tres personas cercanas al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, así como Julia Abdala, empresaria y pareja de Manuel Bartlett. Ellos estarían involucrados en la creación de sociedades para comprar propiedades como para administrar fortunas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó que ya inició una investigación sobre los mexicanos presentes en los Pandora Papers. Dentro de los empresarios involucrados, también se mencionan a algunos como Germán Larrea de Grupo México y Alberto Bailléres Gonzáles de Grupo Bal.

Además de estas figuras, habrían una veintena más de mexicanos en la lista de registros, quienes habrían movido alrededor de mil 270 millones de dólares en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Escocia, Nueva Zelanda o Delaware, a través de familiares o directamente.

Entre los involucrados, estarían Fernando Chico Pardo, María Asunción Aramburuzabala, Alberto Bailléres, cercanos y familiares de Salinas Pliego, Germán Larrea, Leopoldo Espinosa Abdala, la nieta del fundador de Arca Continental y los herederos Azcárraga.

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