/ miércoles 1 de diciembre de 2021

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

La Fiscalía asocia a Rodríguez Borgio con el delito desde 2014 a través de la ordeña de ductos

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El Sol de México buscó a Rodríguez Borgio, al igual que a Emilio Quiros, director de operaciones de Big Bola, a través de sus oficinas y contactos públicos sin obtener respuesta.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El Sol de México buscó a Rodríguez Borgio, al igual que a Emilio Quiros, director de operaciones de Big Bola, a través de sus oficinas y contactos públicos sin obtener respuesta.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Policiaca

Grupo armado levanta a colombiano dedicado a hacer préstamos 'gota a gota'

La privación ilegal de la libertad del sujeto, que incluso era conocido por vecinos de la zona, ocurrió este 27 de marzo a plena luz del día

Cultura

Semana Santa 2024: Estos son los horarios de las misas para días santos en la Catedral de Puebla

De acuerdo con la Arquidiócesis de Puebla, los días Jueves, Viernes y Sábado Santo, así como el Domingo de Resurrección, en la Catedral de Puebla se llevarán a cabo diferentes celebraciones eucarísticas

Cultura

Antojitos Los Portales, famosos por sus tradicionales molotes | Clásicos Poblanos

El negocio, fundado en 1982, ha sabido ganarse el paladar de los comensales con su variedad de productos y su legado culinario

Local

Gran Telescopio Milimétrico poisicionó a México como uno de los países con mayor contribución a la ciencia

Por primera vez en la historia, el telescopio logró capturar la imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo en los centros de la Vía Láctea y de la galaxia M87

Cultura

Noche de Museos, Puebla vs Tigres, viacrucis y más este fin de semana en Puebla

En Puebla capital y los alrededores hay distintos eventos para este fin de Semana Santa

Policiaca

Cámaras de vigilancia captan momento exacto de la balacera en Periplaza [Video]

Transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona vivieron momentos de tensión y pánico