Empresas fantasma

9 de sep 2021

Sin personal, ni infraestructura, detectan tres empresas fantasma en Puebla

El listado se debió a que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material

7 de abr 2021

Denuncia ASE a empresas utilizadas para desviar recursos en Texmelucan, Cuetzalan y las Cholulas

El SAT cataloga a estos establecimientos como compañías que facturan operaciones simuladas

30 de mar 2021

Cárcel, a quienes utilicen empresas fantasma, sentencia Barbosa

La Auditoría de Puebla ha presentado más de 35 denuncias por la comisión de este delito

24 de nov 2020

Investiga gobierno de Puebla creación de empresas fantasmas de pasadas administraciones

Las compañías eran instaladas para poder evadir impuestos

14 de jul 2020

Van tras el morenovallista Tovilla Lara, ligado a empresas de Eukid Castañón

Fungió como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración en el gobierno de Rafael Moreno Valle

25 de feb 2020

Vinculan a proceso a cuatro personas por operar empresas fachadas

Estos sujetos operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas

20 de sep 2019

Van contra factureras, avalan iniciativa para sancionar empresas fantasma

Con Auditoría Forense buscan investigar y fincar responsabilidades a personas o compañias que pudieran desviar recursos

21 de oct 2018

Existen más de 6 mil empresas "fantasmas" dedicadas a cometer fraudes en el país

Los fraudes cometidos ascienden a más de 74 millones de dólares

6 de oct 2018

Desde 2014, empresas fantasma facturan dos billones de pesos: SAT

El titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada