Empresas fantasma

24 de dic 2022

Se calcula que en las grandes plataformas 5% de los perfiles son falsos, la mayoría para cometer fraude, hackeo o robo de identidad

6 de jul 2022

Las compañías contratadas registran un giro comercial y ubicación distintos

9 de sep 2021

El listado se debió a que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material

6 de abr 2021

El SAT cataloga a estos establecimientos como compañías que facturan operaciones simuladas

30 de mar 2021

La Auditoría de Puebla ha presentado más de 35 denuncias por la comisión de este delito

24 de nov 2020

Las compañías eran instaladas para poder evadir impuestos

14 de jul 2020

Fungió como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración en el gobierno de Rafael Moreno Valle

25 de feb 2020

Estos sujetos operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas

20 de sep 2019

Con Auditoría Forense buscan investigar y fincar responsabilidades a personas o compañias que pudieran desviar recursos

21 de oct 2018

Los fraudes cometidos ascienden a más de 74 millones de dólares

6 de oct 2018

El titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada