UIF

11 de nov 2020

Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF

“La UIF no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que obligue a realizar desbloqueo de cuentas bancarias", indicó el organismo

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Zetas y CJNG tienen operaciones y lavan dinero en Puebla: UIF

Santiago Nieto recomendó elaborar tipologías que demuestren los métodos que usan las redes de la delincuencia organizada para ingresar recursos de procedencia ilícita

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

18 de ago 2020

Acusan antorchistas venganza política de Barbosa contra su movimiento

Este posicionamiento se da luego de que la UIF congelara las cuentas de los dirigentes del movimiento

12 de ago 2020

UIF bloquea cuentas del líder de Sindicato Libertad por nexos con grupo criminal

Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas

1 de ago 2020

Avanza investigación sobre exsecretario Genaro N

Incluso las cuentas bancarias se mantienen bloqueadas a pesar de las demandas de amparo promovidas por los tres exfuncionarios

31 de jul 2020

UIF niega que existan investigaciones contra Osorio Chong

En febrero pasado, la dependencia aclaró que al exsecretario de Gobernación no se le perseguía por el caso Odebrecht

30 de jul 2020

Santiago Nieto llama a dejar de lado la división en el país

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"

19 de jul 2020

Golpe a finanzas de cárteles está funcionando, asegura experto

Sergio Ramírez, experto en Seguridad Nacional y Derecho Transicional, destacó que en ninguna otra administración se habían llevado a cabo tantos congelamientos de cuentas

8 de jul 2020

Marina detecta colusión entre narcos y personal de aduanas

Autoridades detectaron el modus operandi, que consiste en infiltrar a polizontes en los barcos que traen la droga

29 de jun 2020

Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas

Fue el Juzgado Séptimo de Distrito en materia ‪Administrativa en Ciudad de México quien analizo el recurso promovido por Omar Sánchez Romero

19 de jun 2020

UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos

El mandatario comentó que hay algunas denuncias en la FGR, pero ninguna irregularidad en torno al manejo de dinero

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

7 de jun 2020

Aduaneros se suman a operación para desmantelar red de corrupción

El gobierno federal investiga una red en puertos marítimos que se ha visto involucrada en el tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos chocolate, donde se presume existe ayuda interna

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