Lavado De Dinero

20 de sep 2021

¿Por qué Gloria Trevi es tendencia en Twitter?

La UIF denunció ante la FGR a la cantante y a su esposo por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

2 de mar 2021

Con la colusión de varios "hombres del poder", se fue de Puebla el dinero de la Fundación Mary Street Jenkins: Barbosa

Saldrán a la luz los nombres de algunos políticos y académicos que colaboraron en algunas irregularidades, señala el gobernador

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

2 de mar 2021

Por ordeñar la fundación de su abuelo, giran orden de arresto contra la familia Jenkins

Se les acusa de lavado de 14 mil millones de pesos con presuntas operaciones ilícitas vinculadas a Puebla y Aguascalientes

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

4 de nov 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

13 de oct 2020

Líderes del G-7 se opondrán a Libra de Facebook, exigen regulación internacional

Los bancos centrales del mundo creen que estas monedas pueden incrementar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo

30 de sep 2020

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

23 de sep 2020

Mario Marín vive en Puebla y es protegido por un grupo criminal: Lydia Cacho

En una entrevista, la periodista que sufrió tortura por revelar una red de pornografía infantil señaló que los hijos del exmandatario han promovido amparos para descongelar sus cuentas

23 de sep 2020

Delincuentes locales se atribuyen nombre de cárteles nacionales: Barbosa

“Existe lavado de dinero en todo el país”, afirma gobernador de Puebla

22 de sep 2020

Zetas y CJNG tienen operaciones y lavan dinero en Puebla: UIF

Santiago Nieto recomendó elaborar tipologías que demuestren los métodos que usan las redes de la delincuencia organizada para ingresar recursos de procedencia ilícita

22 de sep 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

17 de ago 2020

Hay 31 extradiciones detenidas en la SCJN

Narcotraficantes y lavadores de dinero, a la espera de resolución; también por revisar, decenas de amparos

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