Con una tercera sentencia condenatoria en su contra, LeonardoTiro Moranchel acumula ya 35 años de prisión. La últimaresolución, que ayer fue anunciada por la Fiscalía General delEstado, de 15 años de prisión, incluye también a su hermanoEdmundo y a cinco directivos más de la empresa SITMA, acusados dedefraudar a miles de personas en varios estados del país,incluyendo Puebla.
A mediados del año 2009 se anunció del posible fraude queestarían cometiendo con la empresa inmobiliaria SITMA que ofrecíallamativas cantidades de interés a quienes invirtieran dinero conella. En su momento, la Comisión Nacional de la Banca y Valores(CNBV) dijo que SITMA no contaba con el permiso para operar.
Meses después se confirmó el delito de la financiera y susrespectivos dueños desaparecieron, sin embargo, el 19 de mayo de2010 se dio a conocer que la Policía Federal ejecutó en Acapulco,Guerrero, la orden de aprehensión en contra de Leonardo TiroMoranchel por el delito de fraude, por más de 826 millones depesos, según al menos seis mil 115 denuncias que fueroninterpuestas en su contra.
Su hermano, Edmundo Tiro Moranchel, ya había sido detenidodesde noviembre de 2009, en un departamento de lujo de Mérida,Yucatán.
Desde entonces, ambos hermanos han permanecido internados en elpenal de San Miguel (en la capital), aunquen también fueronreubicados al Cereso del municipio de Tepexi de Rodríguez ynuevamente regresados a Puebla.
PRIMERA SENTENCIA
A lo largo de un tedioso proceso legal, se tiene registró deque en enero de 2013, llegó la primera sentencia federal contraLeonardo, pues el Juez Primero de Distrito en el Estado de Pueblale dictó 10 años de prisión, sin posibilidad de conmutar lapena, por el delito de violación a la Ley de Instituciones deCrédito, en su modalidad de captación de recursos públicos sinel permiso de la CNBV.
SEGUNDA SENTENCIA
En Junio del 2015, el juez Quinto de lo Penal en Puebla, dictóotros 10 años de cárcel contra Leonardo Tiro Moranchel por eldelito de fraude en contra de 158 personas radicados en losprocesos penales 33/09 y 364/09, quedando aún cientos de procesosabiertos por la defraudación de miles de personas.
TERCERA SENTENCIA
Ayer a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estadoinformó ayer que obtuvo a través del seguimiento al proceso penaly la aportación de elementos de prueba, otra sentencia de 15 años9 meses y 7 días, contra Edmundo, Leonardo y cinco directivos másde la Inmobiliaria SITMA, por su responsabilidad en el delito defraude; asimismo, tendrán que exhibir la cantidad de 582 mil 80pesos, como pago de la reparación del daño.
El reporte abunda que de acuerdo con el proceso penal, los hoysentenciados, Leonardo, Edmundo, Gonzalo, Emerson, Ramón, Néstory Hugo, directivos de la referida empresa, recibieron diversascantidades en efectivo de varios ciudadanos, a quienes lesprometieron un interés mensual por su inversión, no obstante, alquerer retirar su dinero les intentaron pagar con cheques sinfondos.
Agrega que al tomar conocimiento de estos hechos, el agente delMinisterio Público integró y consignó la averiguación previacorrespondiente, obteniendo del Juez Penal la orden de aprehensióncontra los responsables.
Apunta que al darle seguimiento al proceso penal y continuaraportando pruebas, se obtuvo una pena privativa de la libertad encontra de las siete personas, de 15 años 9 meses y 7 días,también, se condenó al pago de la reparación del daño por lacantidad de 582 mil 80 pesos, a favor de 13 agraviados y una multade 832 días de salario mínimo.
Puntualiza el boletín que la Fiscalía General sigue aportandopruebas a fin de reparar el daño de más agraviados por parte deesta financiera.
Es así como Leonardo acumula tres sentencias, que dan unacumulativo de 35 años de cárcel; en tanto su hermano Edmundo yotros 5 directivos de SITMA, tienen su primera sentencia por 15años de prisión hasta el momento desde que se cometió elmultimillonario fraude contra miles de personas, hace ya ochoaños.
