En un intento más por tratar de salir de la cárcel, Edmundo Tiro Moranchel, uno de los tres hermanos acusados del megafraude de las inmobiliarias SITMA e Invergroup, solicitó la conmutación de la pena, situación que le fue negada por el Juzgado Segundo de Distrito. En tanto, más de 500 afectados que ya habían quedado fuera del proceso jurídico por errores del juez, nuevamente serán considerados para buscar recuperar el patrimonio que invirtieron.
José Luis Pérez Bello, representante de los afectados del grupo “Zona Dorada”, comentó en entrevista para El Sol de Puebla, que de mediados de 2023 a la fecha, se ha sumado la muerte de 23 afectados, dando un total de 85 víctimas fallecidas a lo largo de este proceso legal por el fraude inmobiliario.
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Se trata incluso de matrimonios, cuyos fallecimientos fueron de apenas tres meses entre una persona y otra.
A fin de que el patrimonio o el dinero de los fallecidos no se pierda, el entrevistado hace un llamado a los familiares o albaceas de dichas víctimas, a que sigan los trámites legales para continuar con el asunto y no dejar perder el proceso.
En este sentido, José Luis Bello comentó que Edmundo Tiro Moranchel solicitó la conmutación de la pena, sin embargo, el pasado viernes el Juzgado Segundo de Distrito emitió su resolución y fue negativa para el acusado.
A su vez, también se informó que los 565 afectados que por errores del juez habían sido dados de baja del proceso penal 243/2016, volverán a ser considerados, pues se detectó que el juzgador no había hecho un análisis real de todos los casos.
Por lo anterior, el declarante llamó a que la personas que reingresarán al asunto, acudan con los diligenciarios con tres copias de la credencial de elector para que reciban la notificación correspondiente.
El entrevistado también hizo un llamado para que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, les otorgue una audiencia con el fin de plantear que exista un fideicomiso estatal o federal para el pago de los defraudados.
De igual manera, José Luis Bello aseveró que la hoy también detenida, Iris Tiro Moranchel, fungió como abogada, administradora y gerente de SITAM e Invergroup.
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Sobre el fraude
Fue el 15 de septiembre de 2008, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación en contra de Leonardo Tiro Moranchel y el resto de su familia, ya que detectó publicidad de Grupo SITMA en un medio de circulación nacional, sin que cumpliera con los requerimientos como ente financiero.
No fue sino hasta el 5 de junio de 2009, cuando se ordenó a la empresa, que nació en Atlixco, que suspendiera la promoción de sus servicios y concluyera en un plazo de 60 días los contratos iniciados con sus clientes.
Los inversionistas comenzaron a sospechar de un posible fraude de SITMA, la cual ofrecía grandes ganancias; más tarde, la misma CNBV alertó sobre que dicha inmobiliaria no contaba con el permiso correspondiente para operar.
Poco después, los dueños de SITMA, los hermanos Leonardo y Tiro Moranchel, desaparecieron y se confirmó, además, el megafraude cometido en agravio de más de 8 mil víctimas.
Luego de que se hiciera público, en noviembre de 2009, Edmundo Tiro Moranchel fue ubicado y detenido en un departamento de lujo de Mérida, Yucatán.
Meses después, el 19 de mayo de 2010, las autoridades localizaron y aprehendieron a Leonardo Tiro Moranchel, en Acapulco, Guerrero, para luego ser trasladados al penal de San Miguel.
Los dos hermanos fueron llevados al Cereso de Tepexi de Rodríguez, pero tiempo después regresaron al penal de San Miguel.
Una vez que iniciaron las investigaciones y el proceso jurídico avanzó, en enero de 2013, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla dictó 10 años de prisión a Leonardo Tiro Moranchel, sin posibilidad de conmutar la pena por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en su modalidad de captación de recursos públicos sin el permiso de la CNBV.
Después, en junio de 2015, el juez Quinto de lo Penal en Puebla sentenció a 10 años de cárcel a Leonardo, ahora por fraude cometido en contra de 158 personas radicados en los procesos penales 33/09 y 364/09, quedando aún cientos de procesos abiertos por la defraudación de miles de personas.
Otra sentencia para Leonardo llegó en abril de 2017, en esa ocasión se sumaron 15 años 9 meses y 7 días de prisión no solo contra él, sino también para su hermano Edmundo y cinco directivos más de la Inmobiliaria SITMA; lo anterior por su presunta responsabilidad en el delito de fraude; incluso, se les ordenó el pago de 582 mil 80 pesos, como reparación del daño.
Ese mismo año, Leonardo mandó cartas personalizadas desde el penal de San Miguel a decenas de defraudados del grupo “Zona Dorada” para pedir una conciliación.
Dos años después, es decir en 2019, Leonardo nuevamente fue sentenciado, pero a 13 años y 4 meses de prisión, también por el fraude cometido en agravio de decenas de ahorradores del Grupo Financiero SITMA entre 2009 y 2010; también se ordenó el pago de una multa de 69 mil 249 pesos, así como la reparación del daño a 48 de las más de 8 mil víctimas, lo cual según dijo la Fiscalía de Puebla, estaba garantizado con el valor de 64 bienes que le fueron incautados al hoy detenido.
En noviembre de 2022 fue trasladado, pero al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, ubicado en Tepic, en el estado de Nayarit.
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Las sanciones privativas de la libertad para Leonardo Tiro Moranchel se fueron acumulando ya que el 27 de marzo de 2024, se informó de una nueva sentencia de nueve años de cárcel por el delito de fraude genérico a través de la inmobiliaria SITMA, acumulando 20 sentencias y un total de 224 años de prisión. Lo anterior se adhiere a las 11 sentencias que existen en contra de Edmundo quien acumula 376 años de prisión.
